去年加密货币犯罪造成损失激增近1.6倍 达45亿美元
更新时间:2020-02-13
浏览量:1667
过去一年中,由黑客攻击造成的损失下降了66%,而诈骗和内盗给加密货币用户和投资者带来的损失增加了五倍以上。
CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示,“我们注意到内部犯罪的数量大量增加,这些人欺骗了毫无防备的受害者,或者通过庞氏骗局对其用户进行欺诈。这对加密货币生态系统造成了重大后果。”
自从2008年比特币诞生以来,全世界的政府和监管机构都在努力应对加密货币市场缺乏透明度的状况,这给投资者造成了巨大损失。
CipherTrace认为,几个主要的骗局是去年加密货币损失金额大幅增长的原因。涉及加密钱包PlusToken的骗局给用户和投资者造成了约30亿美元的损失。另一个重大损失是加拿大加密货币交易所QuadrigaCX因其联合创始人意外身故而损失的近1.35亿美元。
CipherTrace报告中还发现,一家典型的大型美国银行(34.92, 0.15, 0.43%)每年会处理数十亿美元的未发现的与加密货币相关的转账。CipherTrace在报告中说,“这些行为会产生反洗钱合规风险,因为罪犯必须找到将加密货币变现的方式。”
过去一年中,由黑客攻击造成的损失下降了66%,而诈骗和内盗给加密货币用户和投资者带来的损失增加了五倍以上。
CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示,“我们注意到内部犯罪的数量大量增加,这些人欺骗了毫无防备的受害者,或者通过庞氏骗局对其用户进行欺诈。这对加密货币生态系统造成了重大后果。”
自从2008年比特币诞生以来,全世界的政府和监管机构都在努力应对加密货币市场缺乏透明度的状况,这给投资者造成了巨大损失。
CipherTrace认为,几个主要的骗局是去年加密货币损失金额大幅增长的原因。涉及加密钱包PlusToken的骗局给用户和投资者造成了约30亿美元的损失。另一个重大损失是加拿大加密货币交易所QuadrigaCX因其联合创始人意外身故而损失的近1.35亿美元。
CipherTrace报告中还发现,一家典型的大型美国银行(34.92, 0.15, 0.43%)每年会处理数十亿美元的未发现的与加密货币相关的转账。CipherTrace在报告中说,“这些行为会产生反洗钱合规风险,因为罪犯必须找到将加密货币变现的方式。”
热门文章
- [ 2022-08-08 ] 云顶集团动态│沈昌祥院士莅临云顶集团信安考察指导
- [ 2024-10-25 ] 云顶集团动态丨yd2333云顶电子游戏与合肥工业大学、京师合肥律所开展产学研三方合作交流
- [ 2024-10-21 ] 中国中检江苏公司认证事业部总经理冯旭升一行莅临yd2333云顶电子游戏调研交流
- [ 2024-10-03 ] 云顶集团网络安全合规治理数智平台入选安徽省工信厅第七批省级服务型制造示范
- [ 2024-10-01 ] 云顶集团动态丨yd2333云顶电子游戏9月攻防演练精彩回顾
- [ 2024-09-23 ] 网络安全进校园丨yd2333云顶电子游戏助力安徽师范大学开展2024年“国家网络安全宣传周”系列活动
- [ 2024-09-19 ] yd2333云顶电子游戏与海润天睿合肥律所签订战略合作协议